UA
ГлавнаяУкраинаВсе новости раздела
 

В Украине блокировали деятельность международной "финансовой пирамиды"

Корреспондент.net, 19 марта 2019, 15:25
26
6633
В Украине блокировали деятельность международной  финансовой пирамиды
Фото: пресс-центр СБУ
Функционирование "пирамиды" нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС

СБУ блокировала деятельность организаторов международной финансовой пирамиды под видом инвесткомпании Forex Trend Limited.

В Украине блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

"За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Евросоюза. Противоправно присвоенные деньги легализировались путем приобретения предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС", - говорится в сообщении.

 

 

Указано, что правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

"По результатам проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от сделок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия", - доложили в ведомстве.

Известно, что в настоящее время участникам группировки объявлены подозрения.

Ранее организаторы финансовой пирамиды выманили у украинцев 70 млн грн.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ обнаружили в Днепропетровской области многомиллионную финансовую пирамиду.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: СБУденьгифотоспецслужбымошенничествомошенникифинансовая пирамидазадержание
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

Корреспондент.net в cоцсетях