Бюро собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам, которые в подконтрольном Захарченко банковскому учреждению получили от нескольких юридических лиц около 100 млн грн каждый.
Уведомлены о подозрении в уклонении от уплаты налогов бизнес-сообщники бывшего главы МВД Украины Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Одним из таких эпизодов является получение неправомерной выгоды и легализация имущества, полученного преступным путем через банковские учреждения. К схеме был причастен и бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.
Бюро собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам, которые в подконтрольном Захарченко банковскому учреждению получили от нескольких юридических лиц около 100 млн грн каждый.
"Платежи оформлялись якобы под видом возврата финансовой помощи, которая на самом деле была фейковой. Часть этих средств была направлена на счета подельников Захарченко и передана заказчику наличными", - говорится в сообщении.
Участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 млн грн, из-за чего местные бюджеты разных уровней недополучили крупные суммы.
Четырем сообщникам Захарченко сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины).
Уголовное производство расследуется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. Дело в отношении самого бывшего министра расследуется НАБУ.
Ранее сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили многомиллионную схему хищения имущества профсоюзных организаций.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet