Фото: Пресслужба президента України
В Украине финмониторинг политически значимых лиц сделали пожизненным
Этот закон будет засчитан как выполнение требований МВФ. Также это последний шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС, отметил Ярослав Железняк.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о политически значимых лицах. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в
Telegram во вторник, 17 октября.
За соответствующий документ о внесении изменений в Закон Украины (№9296-д) О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении политически значимых лиц проголосовали 276 нардепов.
"Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP. Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", - сообщил Железняк.
Он отметил, что редакция документа, утвержденная ко второму чтению, отвечает стандартам финансового мониторинга AML/CFT. Она будет засчитана как выполнение требований МВФ. Это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
____________________
Политически значимые лица - это физические лица, являющиеся национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях (PEP - politically exposed person - политически значимое лицо).
Напомним, накануне комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике
переголосовал норму о проверках политически значимых лиц. Там исправили "недоразумение".