Фото: etcetera.media
ГБР сообщило новое подозрение олигарху Жеваго
Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО Банк Финансы и Кредит и другие приближенные к нему лица.
Бывшему акционеру банка АО
Банк Финансы и Кредит олигарху Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям сообщено о подозрении в деле выведения 519 млн гривен из банка. Об этом 9 мая
сообщает ГБР.
Отмечается, что Жеваго в мае 2007 - октябре 2010 сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО Банк Финансы и Кредит и другие приближенные к нему лица.
Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк Финансы и Кредит, что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха.
Участники схемы ради сокрытия незаконного происхождения денег в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.
Фигуранты вывели из банка 519 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы.
Общий ущерб АО Банк Финансы и Кредит в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.
ГБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. .28, ч. 5 ст.
Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины) ).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В ГБР напомнили, что ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряде руководителей банка по другому факту - организации растраты 113 млн долларов США финансового учреждения. На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир,
вертолет, яхта.
В октябре 2020 года были арестованы активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.