Фото: Бюро економічної безпеки України
БЭБ сообщило об аресте директоров департаментов Айбокс Банка
Трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Суд взвалил решение о взятии под стражу двух руководителей департаментов АО
Айбокс Банка, который отмыл около 5 млрд грн для нелегальных казино, троих подозреваемых разыскивают. Об этом во вторник, 18 июня,
сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
"В ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнение своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг", - говорится в сообщении.
Высокопоставленным чиновникам банка, среди которых и его совладелица, детективы БЭБ сообщили о подозрении в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Сообщается, что трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, в марте 2023 года
в Айбокс Банке прошли обыски, после чего Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольный фигурантам
Айбокс Банк.