Фото: Одеська обласна прокуратура
Разоблачен очередной конвертационный центр
Участники конвертационного центра, используя фиктивные фирмы, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики в выводе в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.
В Одесской области ликвидирован конвертационный центр с теневым оборотом более 1 млрд грн. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Сообщается, что участники конвертационного центра, используя фиктивные фирмы, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики в выводе в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.
"По данным следствия, группа лиц зарегистрировала на территории Одессы и области ряд предприятий, которые использовались для предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств субъектам реального сектора экономики, то есть обналичивания средств, в том числе бюджетных на более 90 млн гривен. По предварительным данным, через конвертационный центр в теневой сектор экономики выведено более 1 млрд гривен", - говорится в сообщении.
В ходе обысков изъято 107 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и оффшорных компаний, наличные деньги, компьютерную технику и черновую бухгалтерию.
Принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к незаконной деятельности и привлечению их к уголовной ответственности. Продолжается досудебное расследование по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.
Ранее сообщалось, что два директора предприятий
завладели зерном на 23 млн грн. Бывшему руководителю госпредприятия и директору частного предприятия сообщено о подозрениях в растрате чужого имущества.