Фото: Київська міська прокуратура
Разоблачены фейковые агробизнесмены
Пять членов организованной группы, которые мошенническим способом брали миллионные кредиты в банках, получили подозрения.
Правоохранители разоблачили пятерых членов организованной группы, которые мошенническим способом под видом агробизнесменов завладели 29 миллионами гривен банков. Об этом
сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 12 декабря.
Члены группы подыскивали агропредприятия, подделывали документы о наличии на их балансе недвижимости и техники, которую можно использовать как залог при заключении кредитных договоров.
Далее злоумышленники обращались в разные банки, предоставляя поддельные документы финансовой отчетности общества, договоры аренды помещений, другие документы, выдающие их за надежных заемщиков и просили предоставить им кредит.
Организовала преступную схему 46-летняя жительница Ровно, привлекая к ней четырех соучастников в возрасте от 25 до 54 лет. В течение 2021-2024 годов они выдавали себя за успешных агробизнесменов.
Двое участников мошенничества вели переговоры с банками, представляясь руководителями вымышленных агропредприятий, еще один - показывал залоговое имущество, которым якобы владели эти предприниматели, четвертый сообщник подвозил им поддельные документы.
На заседании кредитных комитетов "агробизнесмены" делали вид представителей успешного агропромышленного бизнеса и в результате им удалось получить кредитов на общую сумму 29 миллионов гривен (4 миллиона в частном банке, 25 - в государственном).
При последней попытке получить ссуду в 25 миллионов гривен и обмануть частный банк мошенникам помешали правоохранители, задержав их на "горячем".
В общей сложности за несколько лет псевдобизнесмены пытались завладеть более 60 миллионов гривен.
Всем пяти участникам организованной группы сообщено о подозрениях. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.