Преступная организация нанесла ущерб более 2,5 млрд грн через схему угольного бизнеса
Будут судить пятерых участников преступной организации, которую возглавлял владелец угольных предприятий.
Прокуроры завершили расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении организатора и четырех участников преступной организации, которая нанесла государству ущерб на сумму более 2,5 млрд гривен. Об этом
сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник, 22 апреля.
Речь идет о бенефициарном владельце угольных предприятий, его доверенном лице, руководителе и бухгалтере подконтрольного ему предприятия, а также должностном лице госпредприятия, которые объединились в преступную организацию.
Обвиняемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализация имущества, полученного преступным путем, доведение до банкротства.
Расследованием установлено, что обвиняемые во главе с угольным бизнесменом разработали схему уклонения от уплаты налогов на сумму почти 1,2 млрд гривен. В дальнейшем они легализовали эти средства, приобретя недвижимость и элитные автомобили, среди которых автомобиль марки Rolls-Royce стоимостью 22 млн гривен. В целом им удалось легализовать более 991 млн гривен.
Кроме того, участники преступной организации, пользуясь фактическим контролем над государственным предприятием, заключали заранее невыгодные договоры и заблокировали основной вид деятельности предприятия - добычу каменного угля. Такими действиями обвиняемые довели предприятие до устойчивой финансовой несостоятельности с целью дальнейшего получения юридического контроля.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp