Фото: НАБУ
К "схеме" привлекли более 200 компаний
Конвертационный центр функционировал при участии бывшего руководителя Государственной налоговой службы.
В Украине раскрыли мощный конвертационный центр с оборотом в 15 млрд гривен. Об этом сообщила СБУ в пятницу, 24 октября.
Указано, что конвертцентр функционировал с участием бывшего руководителя Государственной налоговой службы и бывшей заместительницы начальника Главного управления ГНС в Полтавской области.
"Лицо, которое на момент проведения сделок занимало руководящие должности Государственной налоговой службы Украины, в частности в 2021 году было и.о. главы структуры, способствовало беспрепятственной деятельности конвертационного центра. При этом экс-заместитель начальника главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" компаний", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными относительно поставки товаров и услуг на общую сумму 15 млрд гривен, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд гривен.
"Схема" заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами.
Механизм преступления заключался в:
-
составлении подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;
-
регистрации накладных в Едином реестре налоговых накладных;
-
использовании накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.
В настоящее время по материалам СБУ и НАБУ 11 участников "схемы" получили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
-
создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней (ч.1, ч.2 ст.255);
-
уклонение от уплаты налогов, сборов (ч.3 ст.212);
-
злоупотребление властью или служебным положением (ч.2 ст.364);
-
принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом (ч.4 ст.368);
-
принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 369).
Напомним, в сентябре СБУ задержала в Киеве бывшего топ-налоговика, который
создал конвертцентр с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен. По данным Украинской правды, речь идет о Евгении Бамбизове. Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp