Фото: НАБУ
Часть изъятых средств при обысках у коррупционеров
География преступной деятельности не имела границ – деньги могли выдаваться и в Москве, и в Африке, и в Северной Америке, сообщили в НАБУ.
Участники масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, получившей название Мидас, легализовали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача около $100 млн. Об этом сообщило НАБУ в понедельник, 10 ноября.
Указано, что офисное помещение, которое использовалось как большая "прачечная" и где велся строгий учет и велась "черная касса", расположено в самом центре Киева и принадлежит членам семьи Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
"В целом через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов", – говорится в сообщении.
При этом деньги отмывались через сеть компаний нерезидентов и лиц, находившихся за границей.
"Особое внимание уделялось криптовалютам. Преобладающее количество операций, в том числе и выдача наличных, осуществлялась за пределами Украины. Например, во время пребывания представителей органов государственной власти и руководителей государственных предприятий энергетического сектора в зарубежных командировках", – рассказали в ведомстве.
Указано, что география преступной деятельности не имела границ – деньги могли выдаваться и в Москве, и в Африке, и в Северной Америке.
За оказание услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.
Напомним, сегодня утром в НАБУ сообщили, что проводят операцию Мидас по разоблачению коррупции в энергетике. Участники преступной организации создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на Энергоатом.
Основным направлением деятельности злоумышленников было систематическое получение взяток от контрагентов Энергоатома в размере до 15% от стоимости контрактов. В настоящее время в офисе Энергоатома продолжаются обыски.
Коррупция в энергетике: САП расследует возможную утечку данных
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp