Фото: БЕБ
Детективы БЕБ на Буковине раскрыли схему уклонения от уплаты налогов в сети магазинов известной франшизы, построенную на "разделении бизнеса"
Фигуранты применили механизм "разделения бизнеса" именно для того, чтобы минимизировать налоговые обязательства.
На Буковине раскрыли схему уклонения от уплаты налогов в сети из 24 магазинов известной франшизы, которая продавала замороженные полуфабрикаты. Об этом сообщает пресс-служба БЕБ в понедельник, 8 декабря.
Общая сумма неуплаченных налоговых обязательств составляет более 20 млн грн, что является особенно крупным размером.
Как отмечается, владельцы сети полностью контролировали весь цикл деятельности - от производства до продажи продукции. Будучи плательщиками единого налога III группы, фигуранты применили механизм "дробления бизнеса" именно для того, чтобы минимизировать налоговые обязательства. С этой целью они использовали более 30 подконтрольных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) II группы, на которых формально "распределяли" объемы реализации.
Такая схема позволила избежать перехода на общую систему налогообложения и уклоняться от уплаты НДС и более высоких ставок налога на доходы физических лиц.
Кроме того, часть заработной платы работникам выплачивалась неофициально, наличными, без удержания и уплаты НДФЛ, единого социального взноса и военного сбора.
Следствие зафиксировало факты попыток легализации незаконно полученных средств, в частности через приобретение объектов движимого и недвижимого имущества.
Досудебное расследование продолжается по факту уклонения от уплаты налогов по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий по признакам совершения преступления группой лиц по ст. 28 УК Украины и легализации имущества по ст. 209 УК Украины.
Напомним, бывшему депутату Киевсовета, который продавал элитные квартиры в столице, сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен.
Бывшего нардепа подозревают в уклонении от уплаты налогов
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp