Задержаны мошенники-"криптовалютчики", которые обкрадывали граждан ЕС

В течение года дельцы заработали на сделке как минимум 1,2 миллиона долларов США незаконного дохода.

Служба безопасности и Национальная полиция совместно с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик ликвидировали масштабную мошенническую схему вымогательства средств у граждан Евросоюза. Об этом 23 февраля сообщила СБУ.

По результатам совместных мероприятий в Днепре задержан лидер преступной организации и 10 его сообщников, которые выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронных биржах.

По данным следствия, в течение года дельцы заработали на сделке не менее 1,2 млн долларов США незаконного дохода.

Для реализации схемы её организаторы создали в городе четыре кол-центра, операторы которых звонили гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в криптопроекты.

Для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрое увеличение прибыли на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи.

На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и "доходности" инвестиций. На самом деле эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами.

На начальном этапе дельцы предлагали клиентам сделать символический первый взнос, после которого инвесторов "поощряли" мгновенными дивидендами. Таким образом жертва аферы попадала "на крючок" и перечисляла всё большие суммы на криптокошельки операторов кол-центров. Как только размер инвестиций достигал максимальной границы, фигуранты сразу прерывали связь с клиентом и блокировали его контакты.

Во время 40 обысков в офисах и жилищах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы", а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученный преступным путём.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершёнными преступлениями по трём статьям Уголовного кодекса Украины:

• создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней;
• мошенничество, совершённое в особо крупных размерах, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники;
• легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём, совершённая в особо крупном размере.

Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, украинские правоохранители в рамках международной многоэтапной спецоперации совместно с иностранными коллегами выявили преступную группу, которая обманула граждан Латвии на более чем 6 млн грн, предлагая инвестировать в криптовалюту через фейковые брокерские платформы.

Выявлена масштабная мошенническая финансовая биржа, которая обманула граждан ЕС

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp