Фото: Прокуратура України
Выявлены псевдоэкспортеры, которые получали деньги за непоставленную сельскохозяйственную продукцию
Преступная группа под видом экспорта агропродукции завладевала средствами иностранных покупателей.
В Киевской области раскрыли мошенников-аграриев, которые обманули граждан Европейского Союза почти на более 600 000 евро. Мошенники в интернете заманивали иностранцев привлекательными ценами на агропродукцию, заключали договоры от имени фиктивных фирм и получали предоплату. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 11 мая.
Организаторами мошеннической схемы оказались 41-летняя женщина и 42-летний мужчина, жители Гостомеля. Афера заключалась в следующем: участники группы создали фиктивные предприятия, которые якобы специализировались на выращивании сельскохозяйственной продукции. В интернете они создали сайт, на котором представляли эти агрофирмы и соответствующий товар по привлекательным ценам.
Контент был рассчитан на иностранцев. С потенциальными покупателями поддерживала связь непосредственно организатор схемы, которая свободно владеет несколькими иностранными языками. Женщина представлялась менеджером по продажам, демонстрировала экономическую осведомленность, целесообразность заключения сделки, уверяла в безопасности сотрудничества, наличии продукции и выгодных ценах на нее.
В случае согласия именно она заключала договоры на поставку продукции от имени директоров предприятий. Главное условие при этом - перечислить 30% задатка от суммы заключенного контракта.
Деньги иностранцы переводили на счета фиктивных предприятий. Оттуда злоумышленники быстро выводили их в наличные, переводили на другие подконтрольные счета и далее использовали по своему усмотрению.
После поступления транзакции с задатком все контакты с иностранцами прекращались. Среди пострадавших - жители Германии, Израиля и Хорватии. Установлено, что мошенники нанесли им ущерб на общую сумму почти 30 миллионов гривен (более 600 000 евро).
Правоохранители провели обыски на территории Киева, Киевской области, Волынской, Закарпатской, Днепропетровской и Черкасской областей по месту жительства всех участников преступной группы. Изъята документация, оргтехника, автомобили, наличные в разной валюте и другие ценности, эквивалентные 11 миллионам гривен.
Организаторам аферы сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Одессе раскрыли колл-центр, который выуживал деньги у людей под видом инвестиций на криптобиржах. Ежемесячно дельцы "зарабатывали" на сделке почти 100 тысяч долларов.
Раскрыта межрегиональная мошенническая группа, которая обманула украинцев на миллионы
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp