Бывшего главу банка подозревают в финансовых махинациях на 210 млн

Бывшему председателю правления банка сообщили о подозрении в незаконных банковских операциях на 210 млн гривен. Об этом сообщила прессслужба Офиса генерального прокурора в понедельник, 29 июня.

 

По данным следствия, председатель правления одного из украинских банков вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и избежания внутреннего финансового мониторинга.

В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов обеспечивать необходимое "содействие". "Цена таких "услуг" составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций. 

По данным следствия, с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний провели более 210 млн гривен, и по каждой операции банкир получал "свою долю".

 

Задокументирована переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение проведенных расчетов.

 

Экс-председателю правления банка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

 

Предприниматель также ответит перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Напомним, НАБУ задержало действующего народного депутата. Его доставили в изолятор временного содержания. В январе 2022 года нардеп через доверенное лицо получал 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Присвоение имущества на 300 млн: раскрыта схема с участием экс-топ-чиновника