США ввели санкции против TGR Group за помощь россиянам в обходе санкций

Министерство финансов США в среду, 4 декабря, ввело санкции против пяти физических и четырех юридических лиц, связанных с компанией TGR Group, способствовавших российской элите в обходе санкций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

 

В Минфине США отмечают, что TGR Group – российская компания, которая контролируется гражданином Украины Джорджем Росси и имеет представительства в Великобритании, странах Европы и Азии.

 

Компания предоставляет своим клиентам ряд услуг, среди которых - отмывание денег, связанных с находящимися под санкциями организациями, нелегальный обмен наличных денег и криптовалюты, а также сокрытие источников финансирования, что позволяет состоятельным гражданам России покупать недвижимость в Великобритании.

 

"Из-за TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы – в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты – для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и Кремля", – заявил исполняющий обязанности замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит .

 

В санкционный список вошли: Джордж Росси - гражданин Украины, родившийся в России и контролирующий группу компаний TGR, а также гражданка России Елена Чиркинян и гражданин Латвии Андрейс Браденс. Минфин США считает, что Чиркинян непосредственно подчиняется России и принимает решения в TGR Group. В 2023 году она участвовала в переводе средств в Великобританию для поддержки российского пропагандистского телеканала RT. Браденс связан несколькими компаниями группы TGR – TGR Corporate Concierge и Pullman Global Solutions.

 

Кроме этого, TGR Group использовала и другие компании для ведения незаконной деятельности, включая Smart Group, возглавляемую Екатериной Ждановой. Она попала под санкции США в 2023 году за участие в схемах отмывания сотен миллионов долларов.

 

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры были лишены "золотых" паспортов Кипра.