В Европе раскрыта масштабная сеть отмывания денег через торговлю золотом

Подозреваемые также занимались наркотрафиком, перевозя запрещённые вещества в автомобилях с тайниками.

Правоохранители Франции и Италии при поддержке Евроюста и Европола раскрыли две преступные группы, занимавшиеся наркоторговлей и отмыванием денег через торговлю золотыми слитками. Об этом сообщает Евроюст.

"Одна из групп отмывала деньги для другой, а также других преступников, используя сложные схемы торговли золотом", - говорится в сообщении.

Во время операции задержали 12 человек, изъяли почти 100 кг золота, наличные, роскошные автомобили и дорогие часы на сумму около 8 млн евро.

Расследование установило, что одна из групп, которую возглавляли выходцы из Сирии и Египта, действовала на севере Италии. Она обеспечивала отмывание средств через международные переводы и обмен наличных на золотые слитки.

Подозреваемые также занимались наркотрафиком, перевозя запрещённые вещества в автомобилях со схронами. Их нелегальные доходы достигли как минимум 30 млн евро.

Напомним, швейцарские правоохранительные органы проводят расследование в отношении трейдерской компании Open Mineral по подозрению в нарушении санкций, введённых против России, а именно по торговле российским золотом.

Россия увеличила экспорт золота в Китай

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp