ГлавнаяГородОдесса
 

СБУ: Россиянин вывел из Украины $16 миллионов

Корреспондент.net, 6 августа 2016, 11:55
34
13516
СБУ: Россиянин вывел из Украины $16 миллионов
Фото: СБУ
Россиянина задержали при перевозке 210 тысяч долларов

При задержании у мужчины изъяли 210 тысяч долларов.

CБУ сообщает о разоблачении незаконной схемы вывода средств на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин РФ.

"Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот … составлял более $2 млн. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн", - сообщает пресс-центр СБУ.

                     
                                               Документы задержанного россиянина // СБУ

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке $210 тысяч наличными. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Накануне в СБУ сообщали о задержании на взятке в 27 тысяч долларов одного из руководителей Государственной фитосанитарной инспекции в Одесской области.

ТЕГИ: СБУОдессароссиянинкоррупционные схемы
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях