ГлавнаяУкраинаВсе новости раздела
 

Ликвидирован конвертцентр, финансировавший ЛДНР

Корреспондент.net, 23 февраля 2016, 15:45
6
3988
Ликвидирован конвертцентр, финансировавший ЛДНР
Фото: Пресс-центр СБУ
Ежемесячный оборот конвертационного составил почти 50 миллионов гривен

"Конверт" обслуживал около 50 предприятий из пяти областей.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались ЛДНР. Как сообщает пресс-центра СБУ, "конверт" обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.

"Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного составил почти 50 миллионов гривен", – сообщили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники работали в разных городах Украины. Так, в Днепропетровске был задержан бухгалтер, в Николаеве – юрист, в Одессе – организатор конвертационного центра. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах изъято более 50 печатей коммерческих структур (в том числе фиктивных), 14 тысяч долларов, 3 тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

 
Пресс-центр СБУ

Также заблокированы 65 счетов конвертцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе, с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем 5 миллионов гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, недавно в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, который выводил денежные средства "в тень", в том числе для финансирования сепаратистов.

ТЕГИ: Отмывание денегСБУДНРЛНРконвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях