Конвертационный центр из Николаева работал на компании из разных областей.
Прокуратура Донецкой области совместно с сотрудниками ГФС и СБУ разоблачили группу лиц, которые занимались фиктивным предпринимательством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в 2015 году составил более 200 млн грн", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что участники группы создали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов, то есть конвертационный центр.
Злоумышленники предоставляли услуги по "легализации" поставки сельскохозяйственных культур, закупленных за наличные у населения. Правонарушители создали и использовали предприятия для перевода безналичных денежных средств в наличку с целью предоставления услуг сельхозпроизводителям, зернотрейдерам.
Деятельность конвертационного центра осуществлялась в Николаеве и распространялась на многочисленные предприятия на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей.
Во время обысков по местам проживания участников выявленного "конверта", а также в автомобилях и в офисе изъяты печати, чековые книжки, банковские карточки, бухгалтерские документы, компьютерную и другую технику.
Правоохранители наложили арест на 362 банковских счетах 87 субъектов хозяйствования в 12 банковских учреждениях.
Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине разоблачен "конверт" с многомиллионным оборотом.