ГлавнаяУкраинаВсе новости раздела
 

СБУ накрыла "конверт" с оборотом в сто миллионов

Корреспондент.net, 21 марта 2016, 18:19
8
5102

Основная деятельность центра была сосредоточена в Днепропетровске и Киеве.

Прокуратура Донецкой области совместно с сотрудниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял более 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что "конверт" работал больше года. Основная его деятельность была сосредоточена в Днепропетровске и Киеве. Организация предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования налогового кредита на территории Украины, в частности в Донецкой области.

Как отмечено,в рамках дела проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. Сообщается, что во время обысков в помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, подтверждающие осуществление противоправной деятельности группы лиц.

В настоящее время устанавливается местонахождение организаторов центра.

Ранее, в Киеве ликвидирован многомиллионный конвертцентр.

ТЕГИ: обыскпрокуратураДонецкая областьконвертыконвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях