Коломойский получил новое подозрение

В период с 2013 по 2014 годы Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении по делу о незаконном завладении 5,8 млрд гривен. Об этом 15 сентября сообщает СБУ.

Отмечается, что Коломойскому доложено о дополнительном подозрении за:

•      незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления
•      завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах
•      легализацию средств, полученных преступным путем

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен. Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников ПриватБанка, в которой он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал. Такая "схема" позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов. Затем фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Для легализации виртуальных активов Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности - отдавал их как "ссуды" и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Инфографика СБУ что-то присвоение Коломойским средств

 

Напомним, 7 сентября сообщалось, что Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Ему и еще пяти лицам объявили подозрение.

Ранее, 2 сентября, СБУ сообщила о подозрении Коломойскому в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса - мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

Коломойский в СИЗО. Подробности громкого дела

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet