Фото: Пресс-служба СБУ
У правонарушителей изьяли валюты на сумму 5,5 млн гривен
Служба безопасности Украины в ночь с 1 на 2 сентября задержала 16 человек по подозрению в организации теневого оборота валюты в объеме 30-35,5 млн долларов в месяц, а также товаров на территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Чехии и Германии.
Как заявил сегодня, 5 сентября, первый заместитель
председателя СБУ Владимир Рокитский, спецслужба раскрыла деятельность группировки совместно с колегами из
стран Европейского Союза, в частности с Агентством внутренней безопасности
Польши.
"Таким образом СБУ раскрыла многозвеньевую схему прохождения
средств через границу и накопление их на счетах коммерческих структур,
подконтрольных подозреваемым, в банках стран Балтии", - отметил сотрудник СБУ.
По словам Рокитского, эта схема была разработана с целью
финансирования контрабандных потоков из Китая в страны ЕС и Содружества
Независимых Государств.
"В общем в состав группировки входили 28 граждан Вьетнама, Польши,
Литвы и Украины - 16 из которых были задержаны в Украине", - подчеркнул работник спецслужбы.
Рокитский отметил, что контрабанда валюты осуществлялась через автомобильный и
железнодорожный пункты пропуска Ягодин Волынской обласи и Чоп Закарпатской области.
"Подозреваемые при перемещении валюты прятали ее в тайниках.
В дальнейшем валюта выводилась на счета в иностранных банках через
конвертационные центры Украины, клиентами которых были более 2,5 тыс.
предпринимателей-резидентов Украины",- рассказал сотрудник СБУ.
Он проинформировал, что после установления всех участников группировки и выявления каналов
контрабанды СБУ провела спецоперацию, в ходе которой на территории Украины был
задержан лидер организации - гражданин Вьетнама - и 15 ее членов; проведено 18
обысков в офисах и частных жилищах.
Кроме этого, при попытке контрабанды СБУ изъяла в различных
тайниках более одного млн долларов.
При этом в офисах конвертационных центров и местах проживания
подозреваемых изъято более 5,5 млн гривен и 26 печатей иностранных компаний,
которые использовались для легализации средств, а также шесть мобильных устройств
для управления банковскими счетами через систему клиент - банк.
В то же время, по словам Рокицкого, польские правоохранители задержали пятерых лиц,
подозреваемых в деятельности этой группировки; изъяли 1 млрд долларов США и 1,5
млн польских злотых, а литовские правоохранители задержали 3 лиц и наложили
арест на открытые в литовском банке счета подконтрольных подозреваемым компаний.
"СБУ возбудила 3 уголовных дела: согласно статье 201 (контрабанда),
статье 205 (фиктивное предпринимательство), 209 (легализация (отмывание)
доходов, полученных преступным путем) и 212 (уклонение от уплаты налогов и
сборов) Уголовного кодекса", - добавил Рокицкий.
Он также отметил, что на завершающем этапе спецоперации только с украинской стороны было задействовано более 300 сотрудников СБУ.
Корреспондент.net