ГлавнаяУкраинаПолитика
 

СБУ раскрыла конвертцентр, отмывший российских денег на 15 миллиардов гривен

Корреспондент.net, 16 августа 2014, 14:05
53
10711
СБУ раскрыла конвертцентр, отмывший российских денег на 15 миллиардов гривен
Фото: vz.ua
СБУ раскрыла крупные финансовые махинации

Часть незаконных средств могла быть использована для поддержания противоправной деятельности в Украине

Служба безопасности Украины прекратила деятельность разветвленного конвертационного центра, через которые в "теневой оборот" было выведено около 15 миллиардов гривен.
 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
 
По данным силовиков в конвертцентре отмывались и обналичивались российские капиталы сомнительного происхождения.
 
Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и превращались здесь в валютную наличность.
 
Упаковки с обналиченные долларами вне таможенного контроля в автомобилях вывозились в Россию.
 
Следствием получены сведения, что часть этой наличности, речь идет об особо значительных суммах в декабре-феврале 2014 года, оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности.
 
Сейчас проверяется возможное использование этих обналиченных российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности, для оплаты преступлений так называемых "титушек" и "антимайдановцев"
 
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины.
 
Изъяты 220 тысяч долларов наличными.
 
14 августа спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.
 
sbu.gov.ua
Печати фиктивных предприятий
 
Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственная документация этих структур.
sbu.gov.ua
Вещи, изъятые при обысках
 
Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Самара и т.д.
 
Следствие продолжается.
ТЕГИ: РоссияСБУ«теневые» деньгиконвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях