Национальный банк Украины намерен запретить проведение через обменные пункты валютообменных операций, сумма которых превышает эквивалент 10 тысяч евро. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в департаменте валютного регулирования НБУ.
Целью таких действий НБУ называет "обеспечение идентификации лиц, осуществляющих значительные операции".
Как объясняет НБУ, операции на сумму более 10 тысяч евро можно будет проводить только через кассы банков.
С 19 апреля 2002 года действует постановление НБУ от 22 марта 2002 года, согласно которому при покупке и продаже клиентом банка иностранной валюты или банковских металлов на сумму, превышающую EUR10 тыс. в приходные и расходные кассовые ордера нужно вносить фамилию клиента, его паспортные данные, дату рождения, адрес и подпись.
Пункты обмена валют, работающие по агентским соглашениям, как правило, предлагают более выгодные курсы валют и меньшую маржу, чем кассы коммерческих банков.
Закон "О банках и банковской деятельности" определяет операцию как "значительную", если ее сумма составляет эквивалент EUR10 тыс. и более для наличных операций и EUR50 тыс. и более - для безналичных.