БЭБ предотвратило незаконный экспорт кукурузы в Малайзию на сумму 202 млн

Сотрудники Бюро экономической безопасности в Одесской области выявили схему минимизации налогов при экспорте агропродукции на 202 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба БЕБ в среду, 11 марта.

 

Отмечается, что группа лиц через подконтрольные компании оформляла фиктивное выращивание кукурузы. На самом деле зерно скупали у аграриев за наличные без уплаты НДС. Для легализации продукции на счета предприятий вносили средства в размере 14% от стоимости товара, что позволяло регистрировать налоговые накладные и претендовать на бюджетное возмещение.
 

Экспорт партии объемом 28 тыс. тонн в Малайзию планировался через Одесский порт. После вмешательства детективов экспортер отменил таможенные декларации.

 

Досудебное расследование в настоящее время продолжается. БЭБ пытается найти всех участников схемы.

Напомним, на Буковине выявили схему уклонения от уплаты налогов в сети из 24 магазинов известной франшизы, которая продавала замороженные полуфабрикаты. 

В Одессе изготавливали "ювелирку" под видом мировых брендов