UA
ГлавнаяГородДнепр
 

В Днепре ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом

Корреспондент.net, 24 ноября 2019, 07:57
6
19432
В Днепре ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом
Фото: ssu.gov.ua
Организатор пытался сбежать и разбил авто

В ходе задержания один из организаторов пытался скрыться и повредил около десятка автомобилей.

Сотрудники СБУ задержали в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Об этом в субботу, 23 ноября сообщила пресс служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам" услуги "по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Среди клиентов злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики, а также несколько государственных и коммунальных предприятий региона.

Во время следственных действий один из организаторов конвертационного оказал сопротивление и попытался убежать на авто. При этом он успел повредить почти десять частных машин, а затем угрожал оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах.

 

 

Ранее ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: СБУДнепрзадержаниеконвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Читать комментарии

Корреспондент.net в cоцсетях