Фото: Бюро економічної безпеки України
БЭБ сообщило руководителю компании о подозрении в неуплате 244 млн грн таможенных платежей
Должностные лица компании, предоставляющей финансовые гарантии, предусмотренные законодательством, не уплатили пошлину при наступлении гарантийного случая.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили руководителю киевского предприятия о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом
сообщает пресс-служба БЭБ.
Сообщается, что должностные лица компании, предоставляющей финансовые гарантии, предусмотренные законодательством, не уплатили пошлину при наступлении гарантийного случая, что нанесло госбюджету убытки на сумму более 244 млн грн.
"Работники компании-перевозчика нарушили таможенный режим Транзит во время перемещения нефтепродуктов по магистральному нефтепроводу с территории РФ в Венгрию в 2020-2022 годах. В этом случае уплатить пошлину в государственный бюджет должна компания, выступившая финансовым гарантом. В рамках досудебного расследования детективы также установили, что бенефициарные собственники финансового гаранта подконтрольны народному депутату-беглецу, который в начале года был лишен гражданства Украины", - говорится в сообщении.
Ранее детективы Бюро экономической безопасности во время обысков изъяли документы о предоставлении услуг фингаранта и брокерских услуг, документацию, подтверждающую уход от таможенных платежей, а также копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение на изменение таможенного режима.