Фото: Reuters
В Одессе разоблачили крупный "конверт"
Государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен.
Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры прекратила деятельность крупного конвертационного центра, функционировавшего в Одессе, сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники создали схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.
Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 миллионов гривен. За время функционирования "конверта" государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ задержали "на горячем" двух курьеров конвертационного центра с 2,5 миллионами гривен наличных и четырех бухгалтеров.
Во время обысков в офисных помещениях "конверта", местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию.
В Славянске чиновники ежемесячно отмывали 10 миллионов гривен
Как сообщал Корреспондент.net, в Одесской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен.