Фото: Reuters
Конвертационный центр обналичил более 180 тысяч долларов
Столичный УБОП ликвидировал конвертационный центр, в который входило более 50 фиктивных фирм, обналичивший более 20 млн гривен.
Как сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, эти фирмы злоумышленники создавали на протяжении двух лет и регистрировали в органах государственной власти.
Реквизиты созданных учреждений использовались для незаконного перевода безналичных средств в наличность через один из киевских коммерческих банков. Также там оформляли бестоварные операции с использованием поддельных ценных бумаг.
Во время проведения обысков в офисных и банковских помещениях сотрудники МВД изъяли 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, которая использовалась для изготовления поддельных документов, свыше 1000 бланков ценных бумаг, первичную и сводную бухгалтерскую документацию фиктивных предприятий. Также обнаружили наличные средства на общую сумму свыше 20 миллионов гривен и 180 тысяч долларов.
На данный момент члены преступной группы задержаны, досудебное следствие продолжается.
Стоит отметить, 6 августа сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр в Киеве, который организовали налоговики.