Фото: Фото Таисии стеценко, Корреспондент.net
В Киеве сотрудники СБУ совместно со столичной милицией разоблачили и прекратили незаконную деятельность преступной группы, организовавших конвертационный центр.
Как говорится в сообщении СБУ, нелегальную финансовую структуру,
которая обналичивала "отмытые" средства, принадлежащие предприятиям ТЭК и сферы
строительства, организовали жители столицы и Кировограда.
Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах
которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра,
злоумышленники ежемесячно выводили в "тень" свыше 20 миллионов гривен
В помещениях центра, которые располагались на территории
Киева и Кировограда, при обысках изъяты наличные на сумму почти 300 тысяч
гривен, фиктивная финансово-хозяйственная документация, печати различных
предприятий и аппаратуру модемной связи "банк-клиент".
На счетах подконтрольных фиктивных коммерческих структур
заблокировано свыше одного миллиона гривен.
По материалам СБУ органами милиции возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.358 (подделка
документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных
документов), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных
средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса
Украины.
Следствие продолжается.
Корреспондент.net