Фото: АР
Собрание акционеров Укрнафтогаза состоится 11 февраля 2011 года
ОАО Финансовая компания Укрнафтогаз сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 11 февраля 2011 года по адресу: г. Днепропетровск, пр. Шевченко, 4А, конференц-зал Б. Начало собрания – в 15:00. Регистрация участников собрания – с 14:00 до 14:45.
На собрании, кроме прочего, будет принято решение о переводе выпуска акций из материальной формы в нематериальную (дематериализация).
С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.
При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.
Повестка дня:
1. Принятие решения по вопросам регламента общего собрания акционеров. Выборы счетной комиссии и утверждение ее состава. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Об изменении типа и наименования акционерного общества.
3. Принятие решения о смене формы существования акций общества. Дематериализация выпуска акций.
4. О внесении изменений в устав путем изложения его в новой редакции.
5. Отмена действующих и утверждение новых положений, регламентирующих деятельность органов управления общества.
6. Отзыв и выборы председателя и членов наблюдательного совета общества.
7. Отзыв и выборы председателя и членов ревизионной комиссии.
8. Отзыв и выборы председателя и членов правления.
9. О выборе депозитария, утверждение условий договора с ним на обслуживание эмиссии ценных бумаг.
10. О выборах хранителя, у которого будут открыты счета в ценных бумагах.
11. О прекращении действия договора на ведение реестра собственников именных ценных бумаг.
12. Утверждение решения о дематериализации выпуска акций.
13. Определение способа персонального уведомления акционеров о принятии решения о дематериализации акций.
14. Отчет правления о результатах деятельности общества.
15. Отчет наблюдательного совета о результатах деятельности.
16. Рассмотрение выводов ревизионной комиссии.
17. Определение порядка распределения прибыли (покрытия убытков).
18. Определение основных видов деятельности на 2011 год.
Телефон для справок: (044) 296-05-40.
Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:
Глава правления Ющенкo Светлана Александровна.