Фото: АР
Собрание акционеров Укрречфлота состоится 20 апреля 2011 года
АСК Укрречфлот сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 20 апреля 2011 года по адресу: г. Киев, ул. Нижний Вал, 51. Начало собрания – в 14:00. Регистрация участников собрания – с 12:00 до 13:45.
С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.
При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.
Повестка дня:
1. Об одобрении действий, решений и сделок, совершенных, одобренных или заключенных исполнительным органом компании и наблюдательным советом компании.
2. Об утверждении годовых отчетов и балансов ГП Запорожский речной порт АСК Укрречфлот, ГП Херсонский речной порт АСК Укрречфлот, ГП Николаевский речной порт АСК Укрречфлот и ГП Днепропетровский речной порт АСК Укрречфлот за 2010 год.
3. О распределении прибыли ГП Запорожский речной порт АСК Укрречфлот, ГП Херсонский речной порт АСК Укрречфлот, ГП Николаевский речной порт АСК Укрречфлот и ГП Днепропетровский речной порт АСК Укрречфлот за 2010 год.
4. Об утверждении годового отчета и баланса компании за 2010 год. (Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год. Отчет ревизионной комиссии относительно годового отчета и баланса компании за 2010 год).
5. О распределении прибыли компании за 2010 год и порядок выплаты дивидендов.
6. О ликвидации филиала акционерной судоходной компании Укрречфлот Херсонская база технического обслуживания флота (назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и решение других вопросов, связанных с ликвидацией филиала Акционерной судоходной компании Укрречфлот Херсонская база технического обслуживания флота).
7. Об определении типа компании и изменении наименования компании.
8. О внесении изменений и дополнений в устав компании. Об утверждении устава компании в новой редакции, предоставление полномочий на подписание устава компании, изложенного в новой редакции.
9. О внесении изменений и дополнений в положение о наблюдательном совете путем изложения и утверждения в новой редакции. Об утверждении других внутренних положений компании.
10. О внесении изменений и дополнений в уставы ДП Запорожский речной порт АСК Укрречфлот, ГП Херсонский речной порт АСК Укрречфлот, ГП Николаевский речной порт АСК Укрречфлот, ГП Днепропетровский речной порт АСК Укрречфлот путем изложения и утверждения уставов в новой редакции. О предоставлении полномочий на подписание уставов, изложенных в новой редакции.
11. Об изменении наименований филиалов компании и о внесении изменений и дополнений в положения о филиалах компании: Днепропетровская ремонтно-эксплуатационная база флота, Вилковский РЭБ флота, Херсонский судостроительный - судоремонтный завод им. Коминтерна, Херсонская база технического обслуживания флота, Запорожский судостроительный - судоремонтный завод, Черниговский судостроительный - судоремонтный завод, Херсонское агентство по организации движения и обслуживанию транспортных судов АСК Укрречфлот, Агентство по комплексному обслуживанию и агентированию транспортного флота в г. Измаиле Дунай-Днипротранс, - путем изложения и утверждения положений в новой редакции.
Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:
И.о. генерального директора Чайко Андрей Геннадьевич.