махинации

В докладе Congressional Research Service (CRS) говорится, что вывод прибыли американских корпораций в офшоры достиг рекордных показателей, из-за чего американская казна ежегодно недосчитывается минимум $90 млрд.

Политики Королевства Нидерланды отреагировали на призывы Еврокомиссии и намерены объявить войну налоговым уклонистам. В парламенте страны начались дискуссии о том, как ей лишиться статуса налоговой гавани.

Налоговики столицы вновь обнаружили продажу авто высшей ценовой категории за минимальнуюю сумму. В декларации о доходах за 2010 год киевлянка указала продажу Ferrari 599 GTB и Hummer H2 2008 года выпуска всего по тысяче гривен.

Банковский гигант Bank of America пошел на соглашение с агентством ипотечного кредитования Fannie Mae, согласно которому выплатит последнему $3,55 млрд наличными в качестве компенсации за продажу проблемных займов.

Банк UBS может заплатить штраф в 1,5 млрд швейцарских франков ($1,63 млрд) за манипуляции ставкой LIBOR.

Проверка Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) работы компании ММСИС Инвестментс позволила наложить штраф на двух торговцев ценными бумагами за манипуляции со стоимостью акций ПАО Интернет Глобал Текнолоджи. Компании Паритет Инвестмент и Сортис должны заплатить по 170 тыс. грн за сделки, спровоцировавшие удвоение цены акций, пишет газета Коммерсантъ-Украина в статье Акции подверглись санкциям.

Прокуратура Нью-Йорка готовит иск против Credit Suisse, в котором намерена обвинить швейцарский банк в обмане инвесторов, понесших свыше $11 млрд убытков в связи с покупкой ипотечных ценных бумаг.

Глобальный теневой банковский бизнес, который многие эксперты обвиняют в усугублении мирового финансового кризиса, достиг в 2011 году нового рекорда - $67 трлн, сообщил Совет по финансовой стабильности, как передает Reuters.

Расследование журналистов Reuters показало, что известная американская сеть кофеен не платила налогов в госбюджет Великобритании с 2009 года.

Запорожская коммерческая фирма присвоила 755 тыс грн из местного экологического фонда, выделенных государством на строительство очистных сооружений канализации в райцентре Гуляйполе.

Крупнейший нефтетрейдер мира Vitol торгует иранским мазутом, игнорируя международные санкции против Ирана.

Власти Великобритании начали расследование в отношении банка Barclays в связи с подозрениями в совершении финансовых махинаций в крупных размерах.

Четверо обвиняемых по делу самой крупной в истории Ирана финансовой махинации приговорены к смертной казни.

Бывший глава банка Anglo Irish Шон Фицпатрик вновь арестован ирландской полицией по подозрению в финансовых махинациях во времена его работы в банке.

Бывший исполнительный директор банка Barclays признал, что в работе топ-менеджеров были ошибки, и их деятельность достойна порицания, пишет The Independent.

Во вторник, 3 июля, главный исполнительный директор Barclays Роберт Даймонд подал в отставку.