Госфинмониторинг. Все новости Госфинмониторинг на сайте Korrespondent.net

Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников

За финансовыми делами чиновников будут следить - даже после отхода от дел. Но отзывы на принятый законопроект неоднозначны. Он несет коррупционные риски и приведет к отказу работать на государственных должностях.

Статьи - 19 октября 2023, 14:00

Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн

С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма.

Новости финансов - 19 октября 2023, 12:59

На гривну: ВР увеличила сумму переводов без финмониторинга

Украинцам было неудобно переводить сумму до 4 999 гривен, поэтому ее решили округлить до 5 000.

Новости Украины - 9 сентября 2021, 12:34

В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн

С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.

Новости Украины - 19 октября 2020, 16:48

Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда

Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.

Новости финансов - 20 января 2020, 13:24

Зеленский расширил состав СНБО

Президент ввел в состав Совбеза главу внешней разведки Бухарева и главу Госфинмониторинга Черкасского.

Новости политики - 15 июля 2019, 14:01

В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен

Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.

Новости финансов - 17 января 2019, 14:23

В банках Украины заблокировали 30 млн грн чиновников ЛДНР

Госфинмониторинг установил их счета в банках Украины.

Новости Украины - 30 января 2017, 12:49

Заблокированы $1,34 млрд на счетах компаний, связанных с Януковичем – Яценюк

Служба финансового мониторинга заблокировала 1,34 миллиарда долларов на счетах 19 офшорных компаний, связанных с Януковичем.

Новости политики - 18 июня 2014, 11:04

Ефремову заблокировали банковский счет из-за "финансирования терроризма"

Госфинмониторинг закрыл доступ к банковской карте политика.

Новости политики - 3 апреля 2014, 17:32

Госфининспекция до конца года проведет 11 тысяч контрольных мероприятий

Председатель Госфининспекции Петр Андреев заявил, что в 2012 году ведомство планирует провести 11 тысяч контрольных мероприятий.

Новости финансов - 1 июня 2012, 11:29

Зампред Госфининспекции: Несмотря на выделенные 40 млрд грн на информатизацию, по Кабмину ходят курьеры с дисками

Заместитель председателя Государственной финансовой инспекции (бывшей КРУ) Денис Красников сообщил, что на проведение мероприятий Национальной программы информатизации за пять лет потрачено более 40 млрд грн бюджетных средств, но даже в здании Кабинета министров информацию между этажами передают курьерами, пишет ZN.UA.

Новости экономики - 16 апреля 2011, 17:06

Чемпион мира по кикбоксингу предстанет завтра перед львовским судом

Чемпион мира по кикбоксингу и Украины по боксу среди профессионалов Сергей Лапинский в четверг, 4 марта, предстанет перед судом по обвинению в участии в преступной группировке.

События в Украине - 3 марта 2004, 18:18

Робби Уильямс едет покорять Австралию и Новую Зеландию

Спешите видеть! Впервые в сезоне! Робби Уильямс в первый раз за свою карьеру отправляется на гастроли в Австралию и Новую Зеландию, где даст соответственно пять и четыре концерта.

Шоу-бизнес - 23 мая 2001, 11:40

Госфинмониторинг

Ошибка