UA
 

афера

В Кировограде за ночь исчез банк

В Кировограде за ночь исчез банк

В Кировограде местный филиал одесского банка Соцкомбанк исчез за одну ночь, оставив своих вкладчиков - преимущественно пенсионеров - ни с чем. Накануне вкладчиков попросили принести ксерокопии документов и подписать пустые заявления.
СМИ: Мэдофф был госпитализирован с многочисленными признаками побоев

СМИ: Мэдофф был госпитализирован с многочисленными признаками побоев

Финансист Бернард Мейдофф, отбывающий срок за мошенничество, был госпитализирован с многочисленными признаками побоев.
В Николаевской области чиновники завысили сумму ремонта школы более чем на 100 тысяч

В Николаевской области чиновники завысили сумму ремонта школы более чем на 100 тысяч

В Николаевской области чиновники Управления образования нанесли государству ущерб на более чем 106,4 тысяч грн.
Печерский суд Киева оправдал защитника инвесторов Элита-Центр

Печерский суд Киева оправдал защитника инвесторов Элита-Центр

Печерский райсуд Киева закрыл дело в отношении председателя правления общественной организации Центр правозащиты Юрия Федоренко, который обвиняется в «неповиновении сотрудникам милиции» (ст. 185 Кодекса об административных правонарушениях) в связи с отсутствием состава правонарушения.
Аделадже предъявили официальное обвинение в причастности к еще одной афере

Аделадже предъявили официальное обвинение в причастности к еще одной афере

Пастору церкви Посольства Божьего Сандею Аделадже на днях было выдвинуто обвинение в причастности к еще одной финансовой афере со средствами граждан - при участии ЧП Грант.
Мошенники похитили из российского бюджета сотни миллионов

Мошенники похитили из российского бюджета сотни миллионов

Сотрудники Следственного комитета при МВД РФ раскрыли аферу, благодаря которой мошенникам удалось похитить из бюджета 2,553 миллиарда рублей.
В Киеве разоблачили крупную жилищную аферу

В Киеве разоблачили крупную жилищную аферу

Сотрудники управления налоговой милиции Киева совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили крупную жилищную аферу.
Афера Элита-центр: Волконскому предъявили официальное обвинение

Афера Элита-центр: Волконскому предъявили официальное обвинение

Ранее подозреваемому в организации аферы на рынке недвижимости Александру Волконскому (Шахову) в результате досудебного следствия предъявлено официальные обвинение как организатору аферы Элита-Центр.
Запорожская фирма присвоила миллионы гривен, выделенные на жилье для молодых семей

Запорожская фирма присвоила миллионы гривен, выделенные на жилье для молодых семей

Сотрудники управления Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции выявили факт присвоения 4 млн гривен, выделенных из госбюджета в рамках программы поддержки молодежного строительства.
Расходы жены самого известного финансового афериста Мэдоффа ограничат 100 долларами

Расходы жены самого известного финансового афериста Мэдоффа ограничат 100 долларами

Супруга создателя финансовой "пирамиды века" Бернарда Мэдоффа Рут будет обязана отчитываться о каждой сделке на сумму свыше 100 долларов, сообщил сайт Wall Street Journal со ссылкой на Попечительский совет, созданный для компенсации потерь жертвам пирамиды.
Мэдофф отсидит в лучшей тюрьме США на 20 лет меньше - ТВ

Мэдофф отсидит в лучшей тюрьме США на 20 лет меньше - ТВ

Создатель финансовой "пирамиды века", американский финансист Бернард Мэдофф, приговоренный в конце июня к 150 годам тюрьмы, будет отбывать срок в одной из лучших тюрем пенитенциарной системы США, по документам которой его наказание сократилось на 20 лет.
Леня Голубков взялся за автобиографию

Леня Голубков взялся за автобиографию

Российский актер Владимир Пермяков, хорошо известный телезрителям из стран СНГ по рекламным роликам компании МММ, приступил к написанию автобиографической пьесы Исповедь Лени Голубкова.
Аделаджа с нетерпением ждет суда по делу King s Capital

Аделаджа с нетерпением ждет суда по делу King's Capital

Пастор Посольства Божьего Сандей Аделаджа обвиняет Министерство внутренних дел в давлении на фигурантов уголовного дела о мошенничестве финансовой группы King's Capital с целью доказать его причастность к этой афере.
Миллиардер Стэнфорд, обвиняемый в мошенничестве, сдался властям США

Миллиардер Стэнфорд, обвиняемый в мошенничестве, сдался властям США

Власти США выдали ордер на арест владельца Stanford Financial Group, техасского миллиардера-финансиста Аллена Стэнфорда, обвиняемого в мошеннических операциях на сумму 8 миллиардов долларов.
Правозащитники: Власти Киева сорвали сроки заключения договоров с инвесторами Элита-Центра

Правозащитники: Власти Киева сорвали сроки заключения договоров с инвесторами Элита-Центра

Общественная организация Центр правозащиты, которая представляет инвесторов, пострадавших в результате аферы группы компаний Элита-Центр, заявляет о срыве Киевской горгосадминистрацией сроков заключения предварительных договоров с инвесторами на переуступку их права требования на жилье.
В Харьковской области бизнесмен незаконно получил кредит на восемь миллионов

В Харьковской области бизнесмен незаконно получил кредит на восемь миллионов

В Харьковской области работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили директора общества с ограниченной ответственностью.
Глава СБУ доложил Ющенко о разоблачении крупного конвертационного центра

Глава СБУ доложил Ющенко о разоблачении крупного конвертационного центра

Правоохранительные органы разоблачили деятельность подпольного конвертационного центра, который предоставлял услуги по минимизации платежей в госбюджет около 300 предприятиям в разных регионах Украины.
Житомирские налоговики разоблачили мощный конвертационный центр

Житомирские налоговики разоблачили мощный конвертационный центр

Житомирские налоговики разоблачили конвертационный центр, месячное обращение которого составило свыше 100 миллионов гривен.
Киевские налоговики задержали бизнесмена, отмывшего почти 200 млн гривен

Киевские налоговики задержали бизнесмена, отмывшего почти 200 млн гривен

Сотрудники Государственной налоговой администрации в Киеве задержали директора предприятия за отмывание почти 200 миллионов гривен.
В Черновицкой области ликвидировали крупный конвертационный центр

В Черновицкой области ликвидировали крупный конвертационный центр

В Черновицкой области правоохранители ликвидировали конвертационный центр, через который было легализовано 6 миллионов гривен.