Сотрудники Главного отделения налоговой милиции ГНИ в Днепровском районе Киева в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили факт незаконного привлечения денежных средств физических лиц-инвесторов на счет одного из столичных ООО (якобы для строительства жилищного комплекса с общественно-бытовыми помещениями в Соломенском районе столицы).
Новости Киева - 17 февраля 2010, 15:34
В Кировограде местный филиал одесского банка Соцкомбанк исчез за одну ночь, оставив своих вкладчиков - преимущественно пенсионеров - ни с чем. Накануне вкладчиков попросили принести ксерокопии документов и подписать пустые заявления.
События в Украине - 30 декабря 2009, 14:30
Финансист Бернард Мейдофф, отбывающий срок за мошенничество, был госпитализирован с многочисленными признаками побоев.
Новости мира - 25 декабря 2009, 02:01
В Николаевской области чиновники Управления образования нанесли государству ущерб на более чем 106,4 тысяч грн.
События в Украине - 21 декабря 2009, 11:32
Печерский райсуд Киева закрыл дело в отношении председателя правления общественной организации Центр правозащиты Юрия Федоренко, который обвиняется в «неповиновении сотрудникам милиции» (ст. 185 Кодекса об административных правонарушениях) в связи с отсутствием состава правонарушения.
Новости Киева - 2 декабря 2009, 09:52
Пастору церкви Посольства Божьего Сандею Аделадже на днях было выдвинуто обвинение в причастности к еще одной финансовой афере со средствами граждан - при участии ЧП Грант.
Новости Киева - 28 октября 2009, 15:13
Сотрудники Следственного комитета при МВД РФ раскрыли аферу, благодаря которой мошенникам удалось похитить из бюджета 2,553 миллиарда рублей.
Новости России - 23 сентября 2009, 23:34
Сотрудники управления налоговой милиции Киева совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили крупную жилищную аферу.
Новости Киева - 11 сентября 2009, 16:44
Ранее подозреваемому в организации аферы на рынке недвижимости Александру Волконскому (Шахову) в результате досудебного следствия предъявлено официальные обвинение как организатору аферы Элита-Центр.
Новости Киева - 10 сентября 2009, 15:23
Сотрудники управления Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции выявили факт присвоения 4 млн гривен, выделенных из госбюджета в рамках программы поддержки молодежного строительства.
События в Украине - 31 августа 2009, 10:03
Супруга создателя финансовой "пирамиды века" Бернарда Мэдоффа Рут будет обязана отчитываться о каждой сделке на сумму свыше 100 долларов, сообщил сайт Wall Street Journal со ссылкой на Попечительский совет, созданный для компенсации потерь жертвам пирамиды.
Новости экономики - 5 августа 2009, 08:11
Создатель финансовой "пирамиды века", американский финансист Бернард Мэдофф, приговоренный в конце июня к 150 годам тюрьмы, будет отбывать срок в одной из лучших тюрем пенитенциарной системы США, по документам которой его наказание сократилось на 20 лет.
Новости мира - 14 июля 2009, 03:32
Российский актер Владимир Пермяков, хорошо известный телезрителям из стран СНГ по рекламным роликам компании МММ, приступил к написанию автобиографической пьесы Исповедь Лени Голубкова.
Новости России - 30 июня 2009, 11:42
Пастор Посольства Божьего Сандей Аделаджа обвиняет Министерство внутренних дел в давлении на фигурантов уголовного дела о мошенничестве финансовой группы King's Capital с целью доказать его причастность к этой афере.
Новости Киева - 23 июня 2009, 11:55
Власти США выдали ордер на арест владельца Stanford Financial Group, техасского миллиардера-финансиста Аллена Стэнфорда, обвиняемого в мошеннических операциях на сумму 8 миллиардов долларов.
Новости экономики - 19 июня 2009, 04:01
Общественная организация Центр правозащиты, которая представляет инвесторов, пострадавших в результате аферы группы компаний Элита-Центр, заявляет о срыве Киевской горгосадминистрацией сроков заключения предварительных договоров с инвесторами на переуступку их права требования на жилье.
Новости Киева - 1 июня 2009, 15:55
В Харьковской области работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили директора общества с ограниченной ответственностью.
События в Украине - 1 июня 2009, 10:12
Правоохранительные органы разоблачили деятельность подпольного конвертационного центра, который предоставлял услуги по минимизации платежей в госбюджет около 300 предприятиям в разных регионах Украины.
События в Украине - 1 июня 2009, 09:40
Житомирские налоговики разоблачили конвертационный центр, месячное обращение которого составило свыше 100 миллионов гривен.
События в Украине - 29 мая 2009, 15:37
Сотрудники Государственной налоговой администрации в Киеве задержали директора предприятия за отмывание почти 200 миллионов гривен.
Новости Киева - 28 мая 2009, 12:04