UA
 

Налоговики при обыске у зернотрейдеров нашли свыше 50 млн грн наличными

Корреспондент.net,  23 сентября 2020, 12:01
2
4100
Налоговики при обыске у зернотрейдеров нашли свыше 50 млн грн наличными
Фото: gp.gov.ua
При обысках найдены наличные деньги в сумме почти 50 млн грн, а также большое количество предметов искусства

Менеджеры ряда крупных компаний закупали сельхозпродукцию у частных предпринимателей за наличные деньги для уклонения от уплаты налогов.

 
Работники Государственной фискальной службы провели обыски в офисах ряда компаний, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов в агросекторе. Об этом в среду, 23 сентября, сообщил офис генерального прокурора.
 
По данным следствия, менеджеры ряда крупных компаний закупали сельхозпродукцию у частных предпринимателей за наличные деньги для уклонения от уплаты налогов.
 
После этого для незаконного формирования кредита по налогу на добавленную стоимость оформлялись финансово-хозяйственные операции с фиктивными фирмами.
 
В результате в 2018-2019 годах был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС в сумме более 260 млн грн, которые в дальнейшем были переведены в наличные деньги.
 
По результатам проведенных санкционированных обысков в офисах фирм, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов, изъяты компьютеры, документы первичного бухгалтерского учета.
 
Также обнаружены черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций, печати фиктивных предприятий, наличные деньги в сумме почти 50 млн грн, официальное происхождение которых не подтверждено, а также большое количество предметов искусства.
 
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. Процессуальное руководство следствия ведет офис генерального прокурора.

Ранее сообщалось об обысках в Закарпатской облгосадминистрации. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела по закупке некачественных защитных костюмов и масок для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Также детективы НАБУ провели обыски в центральном офисе группы компаний Smart Energy, принадлежащей депутату Верховной Рады Вадиму Новинскому. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: ГенпрокуратураНДСобыскналоговаяуклонение от уплаты налоговобыски
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Читать комментарии