Фото: Офіс генпрокурора
Разоблачена организованная группа, которая наладила подпольное производство и продажу топлива
Наложен арест на производственные мощности НПЗ, девять автозаправочных станций, 43 банковских счета предприятий.
Правоохранители разоблачили, а далее сообщили о подозрении девяти участникам организованной группы, которые занимались незаконным изготовлением, хранением, сбытом подакцизных товаров. Об этом
сообщает Офис генпрокурора.
Еще трем участникам группы сообщено о подозрении по факту легализации имущества, полученного преступным путем.
Отмечается, что нелегальный бизнес организовали два брата из города Днепр. Их сообщниками были директор нефтеперерабатывающего завода, владельцы автозаправочных станций, предприниматели.
"На мощностях нефтеперерабатывающего комплекса подозреваемые наладили полный цикл производства дизельного топлива и бензина с производственными возможностями до 500 тонн нефтепродуктов ежемесячно. Затем готовую продукцию реализовывали через сеть подконтрольных АЗС по всей Украине. Соответствующих разрешений и подтверждающих документов о качестве и происхождении горючего участники схемы не имели", - говорится в сообщении.
Также фигуранты вносили недостоверные данные в финансовую отчетность и несанкционированно изменяли сведения в Едином реестре акцизных накладных.
Было проведено 50 обысков на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей, в г. Ровно по местам проживания фигурантов, в принадлежащих им автомобилях, а также на предприятиях, НПЗ и автомобильной базе.
Выявлено и изъято 11 тыс. литров бензина, 20 тыс. литров дизельного горючего, 1000 куб. м нефтепродуктов неустановленного происхождения, средства в сумме более 40 млн грн, 498 тыс. евро, 1,4 млн долларов.
Сообщается, что двум организаторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 15 млн грн каждому. Относительно других участников судебное разбирательство продолжается.
Кроме того, наложен арест на производственные мощности НПЗ, девять автозаправочных станций, 43 банковских счета предприятий.