Фото: СБУ
СБУ провела обыски по адресам проживания фигурантов, в офисах и на производственных мощностях
Для реализации сделки на сотни миллионов ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию, установила спецслужба.
Руководители Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), подконтрольного подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго, присвоили почти 400 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает СБУ в четверг, 29 июня.
"Разоблачено шесть должностных лиц компании, которые создали организованную преступную группировку. Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых на почти 400 млн гривен", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости. Они продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали "своим компаниям" за 30-50 гривен. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.
Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.
Экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетного ущерба.
В ходе обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.
На основании собранных доказательств директору ГОК, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
-
присвоение бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн грн (ч.5 ст.191 УКУ);
-
легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения.
Напомним, в марте хозяйственный суд Киева принял решение арестовать активы Константина Жеваго в рамках дела о возмещении ущерба на сумму почти 46 млрд гривен.
Также известно, что в конце 2022 года Жеваго был задержан на горнолыжном французском курорте Куршевель. Но в марте стало известно, что Франция отказала в экстрадиции бизнесмена.
В мае ГБР заявило о продвижении в возвращении денег Жеваго.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet