Фото: Нацполіція
У фигурантов провели обыски
Стражи порядка провели более 20 обысков на территории Одесской, Днепропетровской и Львовской областей по местам жительства фигурантов и в пунктах обмена валют.
Владельцу сети пунктов обмена валют и его двум сообщникам, присвоившим 800 тысяч долларов, сообщили подозрение. Об этом
сообщает Нацполиция.
Отмечается, что семейная пара обратилась к владельцу обменного пункта. Он обещал им помочь с переводом денежных средств за границу и даже определил двух человек, которые будут заниматься этим вопросом. Однако со временем, получив от потерпевших деньги, начали затягивать процесс проведения финансовой операции. Объясняли это вымышленными трудностями, возникавшими при предании. На самом деле, никаких процессов не происходило.
Стражи порядка провели более 20 обысков на территории Одесской, Днепропетровской и Львовской областей по местам жительства фигурантов и в пунктах обмена валют. Изъяли компьютерную технику, телефоны, деньги, "черновую" документацию и записи.
За мошенничество, совершенное в больших размерах, фигурантам может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме.