Фото: facebook.com/seztitaniumvalley
Михаилу Шелкову сообщили о подозрении по двум статьям
Михаил Шелков обходил наложенные на него персональные санкции СНБО. С этой целью он использовал подконтрольную компанию одной из стран Европы.
Правоохранители разоблачили новые преступления подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова, причастного к схемам скрытых поставок украинского титанового сырья РФ. Об этом
сообщила СБУ в среду, 30 августа.
Установлено, что Шелков обходил наложенные на него персональные санкции СНБО. С этой целью он использовал подконтрольную компанию одной из стран Европы.
"На бумаге это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья в ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат из Днепропетровской области. Впрочем, на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в Россию. Такая схема действовала до полномасштабного вторжения России и приносила организаторам сделки миллионную сверхприбыль посредством неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов. Таким образом, в течение 2020-2021 годов фигуранты нанесли государственному бюджету ущерб около 100 млн грн", – говорится в сообщении.
Шелкову сообщили о подозрении по статьям об уклонении от уплаты налогов и сборов, а также легализация имущества, полученного преступным путем (ст.212, ст.209 УК Украины).
Напомним, в июне СБУ
сообщила Шелкову о подозрении по другому эпизоду незаконной деятельности. Тогда спецслужба установила, что олигарх скрыто поставлял украинское титановое сырье в Россию для нужд военно-промышленного комплекса.
Ранее стало известно, что в Украине были
арестованы миллиардные активы генерала РФ Валерия Капашина. В список входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.