АРМА разыскало активы чиновника, который хотел перевезти через границу $1 млн

 

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы служащего одного из органов местного самоуправления, пытавшегося перевезти через границу Украины около $1 млн. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

 

Отмечается, что при пересечении границы чиновник предоставил работникам таможенного поста заведомо поддельный документ, чтобы скрыть происхождение средств.

 

По данным следствия, эти средства были получены преступным путем.

 

АРМА с помощью информационных и справочных систем, реестров и банков данных разыскало имущество фигуранта.

 

Речь идет о трех транспортных средствах, трех земельных участках, четырех объектах недвижимости и долях в уставных капиталах предприятий на почти 30 млн гривен, которые являются собственностью чиновника.

 

По словам замглавы АРМА Павла Великоречанина, АРМА передает эту информацию в орган досудебного расследования для дальнейшего наложения ареста на это имущество.

 

Напомним, АРМА разыскало скрытые за границей активы украинца на 4 млн долларов.

 

Как сообщалось, Национальное агентство Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в прошлом году выявило в Украине активов на 100 млрд гривен и столько же - за рубежом.

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp