Фото: Центр протидії корупції
Бывший глава ГФС Роман Насиров
Следствие выяснило, что в 2015 - 2016 гг. близкое лицо главы ГФС способствовало последнему в получении части неправомерной выгоды.
Правоохранители разоблачили схему легализации части рекордной взятки на сумму в 21 млн евро, полученного экс-председателем Государственной фискальной службы и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга. Об этом
сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
О подозрении сообщили близкому лицу бывшего главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины) и его советнику (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Следствие выяснило, что в течение декабря 2015 года - марта 2016 года близкое лицо главы ГФС способствовало последнему в получении части неправомерной выгоды, а именно 13 миллионов евро, на счета подконтрольной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
В течение мая 2017 года - апреля 2018 года этот человек, являющийся владельцем группы строительных компаний, легализовал всю сумму полученной взятки и потратил ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-2023 гг.
НАБУ и САП в конце 2023 года добились ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.
Часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которую разместили на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника. Он отмыл $5,5 млн путем заключения агентского договора в январе 2017 года. В апреле-августе 2018 года – еще 2,8 млн. евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.
Как известно, бывший руководитель ГФС Роман Насиров при помощи своего советника в течение 2015-2016 годов обеспечил юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга, возмещение НДС в размере более 3,2 млрд грн. За это экс-глава ГФС неправомерно получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн. грн. В конце октября прошлого года ВАКС арестовал Насирова с альтернативой залогу 523 205 865 грн.