Детективы БЭБ изъяли более 4,7 млн ??евро "черных" наличных
Более 4,7 млн евро неучтенных наличных изъяли у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны.
Детективы Бюро экономической безопасности остановили бухгалтера одного из поставщиков Министерства обороны, когда она везла 4,7 млн евро в багажнике машины. Об этом
сообщила пресс-служба бюро в пятницу, 9 августа.
Отмечается, что происхождение денег женщина не смогла объяснить.
"Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мер. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства", - говорится в сообщении.
Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. При этом ее служебные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
Действуя подобным образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит с НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия.
Уголовное производство расследуется по статьям Уклонение от налогов и Отмывание денег.