Фото: Getty Images
У Європі поліція вилучила 520 млн євро
Расследование касается налогового мошенничества при торговле ИТ-продуктами и электронными устройствами в ЕС и охватывает около 400 компаний с 200 подозреваемыми.
В ряде стран Европы было проведено расследование масштабного преступного сговора с целью уклонения от уплаты НДС из-за отмывания денег и мафиозной деятельности. Об этом сообщает
Reuters со ссылкой на данные прокуратуры ЕС и полиции Италии.
Отмечается, что по всей Европе арестовали 43 человека. Также изъято 520 млн. евро.
Расследование касается налогового мошенничества при торговле ИТ-продуктами и электронными устройствами в ЕС и охватывает около 400 компаний из 200 подозреваемых, преимущественно в Италии и ряде европейских стран, а также в Объединенных Арабских Эмиратах.
По информации европейской прокуратуры, арестованным также предъявлены обвинения в содействии неаполитанской мафии Каморра и сицилийской Коза Ностра путем инвестирования их доходов в махинации по НДС.
Из 43 арестованных 34 находятся в тюрьме, девять - под домашним арестом, а четырем другим запретили работать. Некоторые из арестов были произведены в Чешской Республике, Нидерландах, Испании и Болгарии.
По данным итальянской полиции, обнаружены фальшивые счета-фактуры, выставленные причастными компаниями на сумму 1,3 млрд евро в период с 2020 по 2023 год. Также изъяты комплексы недвижимости на Сицилийской и Лигурийской ривьерах, на озере Комо и в Милане.
В общей сложности было проведено более 160 обысков по всей Италии, последующие обыски и конфискации прошли в Испании, Люксембурге, Чехии, Словакии, Хорватии, Болгарии, на Кипре и в Нидерландах, а также в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Напомним,
в Италии арестовали около 60 человек в результате рейда против мафии Ндрангета. Аресты произошли в южноитальянском регионе Калабрия, 50 человек были заключены в тюрьму, а девять отправлены под домашний арест.