Правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр
Злоумышленники предлагали по выгодным ценам приобрести дизельное топливо и минудобрения. Получив предоплату, переставали выходить на связь.
Полицейские разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей и фермеров на 7,5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во вторник, 4 марта.
В Винницкой и Одесской областях задокументировали деятельность преступной организации, участники которой почти год присваивали средства бизнесменов.
Злоумышленники подыскивали и покупали общества с ограниченной ответственностью с основным видом деятельности "неспециализированная оптовая торговля". Следовательно, получали полный пакет документов с печатью, финансовым мобильным номером телефона, банковскими ключами, доступом к электронному ящику и банковскими счетами.
При этом директор такого предприятия назначался фиктивно и предпринимательской деятельностью не занимался.
В дальнейшем "менеджеры из отдела продаж" общества осуществляли sms-рассылку, размещали в социальных сетях объявления о продаже дизельного топлива и минеральных удобрений. Товар предлагали приобрести оптовыми партиями по цене ниже рыночной.
С потенциальными покупателями - предпринимателями и фермерами - мошенники заключали в электронной форме договора о поставке товара по подписке. Таким образом, потерпевшие присылали средства за несуществующую продукцию.
Полицейские провели обыски по местам проживания фигурантов на территории Винницкой, Одесской, Киевской областей, в Киеве и изъяли доверенности, выписки, уставы разных обществ, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.
Восьми участникам преступной организации сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, работница Министерства юстиции и ее подельник пытались мошенническими действиями завладеть средствами аграрного предприятия на сумму 120 тысяч долларов.
Обманул почти 90 человек: суд закрыл уголовное производство против мошенника
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp