Во Львовской области разоблачили организованную преступную группу банкиров
Без ведома владельцев банкиры присвоили денежные средства с 19 счетов. Общая сумма ущерба составляет более 1 млн гривен.
Во Львовской области разоблачили работников одного из отделений банка, присваивавших средства со счетов определенной категории клиентов. Об этом
сообщила пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 10 марта.
Установлено, что шесть работников банка, среди которых руководитель отделения, в течение 2023-2024 годов организовали противоправную схему завладения денежными средствами, хранившимися на банковских счетах граждан.
Злоумышленники, имея доступ к данным клиентам, которые могут находиться на временно оккупированных территориях и в южных и восточных регионах Украины, заменяли финансовые телефонные номера клиентов на подконтрольные. Это давало банкирам возможность получить доступ к системе интернет-банкинга, перевыпустить банковские карты и осуществлять финансовые операции от имени клиентов без их ведома.
Для создания визуального эффекта присутствия пострадавших в отделении при изменении финансового номера и перевыпуске карты фигуранты подменяли фото клиентов с помощью программных средств.
После перевыпуска банковской карты руководитель отделения лично ее получал в кассе и в дальнейшем обналичивал средства через банкоматы или POS-терминалы непосредственно в отделении.
Установлено, что фигуранты без ведома законных владельцев присвоили денежные средства с 19 банковских счетов. Общая сумма ущерба составляет более 1 млн гривен.
Полицейские провели ряд обысков по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты черновые записи с информацией о реквизитах клиентов банка, по которым проведены несанкционированные финансовые операции, банковские карты, мобильные телефоны и прочее.
В настоящее время фигурантам, в зависимости от их роли в преступной схеме, объявлено подозрение.