ГлавнаяГородДнепр
 

СБУ раскрыло конвертцентр с владельцами из России

Корреспондент.net, 21 апреля 2017, 15:00
19
7107
СБУ раскрыло конвертцентр с владельцами из России
Фото: ssu.gov.ua
Конвертцентром руководили из России

За два года через конвертцентр провели 700 млн грн.

В Днепре разоблачили центр по отмыванию денег с оборотом в 700 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
 
Конвертационный центр подчинялся российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами зарегистрированной в России корпорации. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм по нелегальной минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.
 
Предприятия-заказчики переводили безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы на подставных лиц. В дальнейшем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.
 
При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн грн. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях злоумышленников оперативники изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных фирм и финансово-хозяйственную документацию.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре судья и замглавы райсуда погорели на взятке в 30 тысяч долларов.
 
ТЕГИ: СБУвидеоДнепрконвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях