Фото: Пресс-служба Нацполиции
В Днепропетровске прикрыли крупный конвертцентр
Злоумышленники "отмывали" деньги с помощью пяти фиктивных предприятий.
В Днепропетровске прикрыли конвертационный центр с годовым оборотом более 100 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Злоумышленников задержали 16 декабря. Они создали конвертцентр для "отмыва" денег с помощью пяти фиктивных предприятий по заготовке, переработке и сбыта лома черных и цветных металлов.
При этом два предприятия оформили на наркозависимых. По данным полиции, деньги снимали через счета 11 физлиц, открытые в трех местных банках.
При обыске изъяли печати предприятий, системные блоки и банковские карты, а также более 300 тысяч гривен. При этом на счетах конвертцентра заблокировали 400 тысяч гривен, отметили в пресс-службе.
Как выяснилось, организатор группы - 36-летняя женщина, ранее судимая за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она руководила конвертцентром, работала с клиентами и распределяла прибыль.
Кроме того, задержали 28-летнего теневого бухгалтера, которая раньше работала в банке. Курьерами конвертцентра оказались 57-летняя женщина и 21-летний молодой человек.
Сейчас проходят следственные действия.
Как сообщал Корреспондент.net, в Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен.
В Днепропетровске закрыли "конверт", обслуживающий компании из Донбасса