Главная
 

В Киеве ликвидировали конвертационный центр, обналичивший более 20 млн гривен

Корреспондент.net, 21 августа 2010, 13:30
0
11
В Киеве ликвидировали конвертационный центр, обналичивший более 20 млн гривен
Фото: Reuters
Конвертационный центр обналичил более 180 тысяч долларов

Столичный УБОП ликвидировал конвертационный центр, в который входило более 50 фиктивных фирм, обналичивший более 20 млн гривен.

Как сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, эти фирмы злоумышленники создавали на протяжении двух лет и регистрировали в органах государственной власти.

Реквизиты созданных учреждений использовались для незаконного перевода безналичных средств в наличность через один из киевских коммерческих банков. Также там оформляли бестоварные операции с использованием поддельных ценных бумаг.

Во время проведения обысков в офисных и банковских помещениях сотрудники МВД изъяли 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, которая использовалась для изготовления поддельных документов, свыше 1000 бланков ценных бумаг, первичную и сводную бухгалтерскую документацию фиктивных предприятий. Также обнаружили наличные средства на общую сумму свыше 20 миллионов гривен и 180 тысяч долларов.

На данный момент члены преступной группы задержаны, досудебное следствие продолжается.

Стоит отметить, 6 августа сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр в Киеве, который организовали налоговики.

По материалам: УНИАН
ТЕГИ: Киевафера
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях